RThess Logo
Στείλτε τα μηνύματα σας live, πάρτε μέρος στη συζήτηση.
NOW ON AIR
Θέμα συζήτησης :
Συλλήψεις εφοριακών/ Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Comments are closed.

Αρχική / BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Συλλήψεις εφοριακών/ Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22/05/202411:56

Συλλήψεις εφοριακών/ Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

“Εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά”

Συλλήψεις εφοριακών/ Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Γράφει ThessNews-DESK

Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα
Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά 95.600 ευρώ σε 17 περιπτώσεις.

Συνολικά κατασχέθηκαν 88.795 ευρώ, 1- κινητά, σημειώσεις και όπλο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
-10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
-4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο ThessNews-DESK

/ Δείτε ακόμα

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

29.1.202517:18

    Η καταιγίδα Éowyn δεν κατάφερε να επισκιάσει τη λάμψη της Θεσσαλονίκης στο μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός της Ιρλανδίας. Φιλοξενούμενος στο περίπτερο του ΕΟΤ, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αγάπη

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

29.1.202514:30

  Εύγλωττο το κείμενο που συνέταξαν οι 342 οικογένειες:   «Η εταιρεία ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ήταν η 4η μεγαλύτερη εταιρία μεταποίησης καπνού παγκοσμίως και η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία της Βορείου Ελλάδος, με ιστορία 130 ετών και εξαγωγές πού ξεπερνούσαν τα

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

29.1.202508:35

  Κυρίαρχοι μέσα στη λίστα είναι οι δύο μεγάλοι διαγωνισμοί του ΤΑΙΠΕΔ για Αττική και Εγνατία Οδό ενώ και ο ΒΟΑΚ είναι στην πρώτη τριάδα των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων. Σήμερα έχουμε συλλέξει και ξεχωρίσει τα 20 μεγαλύτερα υπό δημοπράτηση

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.1.202518:10

    Στο Domotel Xenia Volos City Resort φιλοξενεί το 1ο Φόρουμ για τη Θεσσαλία, όπου εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιστήμης, του επιχειρηματικού κόσμου και των τοπικών κοινοτήτων θα ενώσουν δυνάμεις για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την περιοχή.

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.1.202515:21

  Με 954 εκθέτες, άμεσους και έμμεσους, από συνολικά 49 χώρες έναντι 834 του 2023 και με αυξημένη εκθεσιακή κάλυψη, που ανέρχεται σε συνολικά 15.085 τ.μ. στεγασμένων και υπαίθριων εγκαταστάσεων έναντι 14.115 τ.μ. της προηγούμενης διοργάνωσης, εγκαινιάζεται την Πέμπτη 30

BUSINESS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.1.202508:30

    Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:   Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή